Para abrir una cuenta, debe proporcionar:
- Número de Seguro Social de EE. UU.
- Comprobante de residencia, ciudadano estadounidense o residente permanente de EE. UU.
- Licencia de conducir u otra identificación emitida por los EE. UU. (pasaporte, tarjeta de residente permanente, identificación de no conductor emitida por el estado, identificación militar o identificación de dependiente militar)
- Dirección anterior (si ha vivido en su domicilio por menos de dos años)
- $5 por su depósito inicial financiado por una tarjeta de crédito o cuenta bancaria con un número de ruta
GTE Financial realizará una consulta de crédito para todas las verificaciones de antecedentes de los solicitantes. Si tiene un congelamiento de crédito, debe liberarlo temporalmente para solicitarlo. Si es menor de 18 años, necesitará un padre o tutor para completar su solicitud. Llame al 813-871-2690 si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda para abrir una cuenta.
Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan una Certificación sobre la propiedad efectiva de los clientes de personas jurídicas, verifiquen y registren la información que identifica a cada persona que abre una cuenta. Lo que esto significa para usted: Cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. También es posible que le pidamos ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación.