- Número de Seguro Social de EE. UU. o número de identificación fiscal, según corresponda, para empresas u organizaciones.
- Comprobante de residencia, ciudadanía estadounidense o residencia permanente en EE. UU.
- Licencia de conducir u otra identificación emitida por EE. UU. (pasaporte, tarjeta de residente permanente, identificación estatal que no sea una licencia de conducir, identificación militar de EE. UU. o identificación de dependiente militar de EE. UU.).
- Dirección física actual y dirección física anterior (si ha vivido en su dirección actual por menos de 2 años).
- $5 para su depósito inicial, financiado mediante una tarjeta de débito o una cuenta bancaria con número de ruta bancaria.
GTE Financial realizará una consulta de crédito y/o de registros públicos como parte de la verificación de antecedentes de todos los solicitantes. Si es menor de 18 años, necesitará que uno de sus padres o un tutor legal complete su solicitud. ¿Necesita ayuda? Llame al 813.871.2690 si tiene alguna pregunta o necesita asistencia para abrir una cuenta. Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan un formulario de certificación completo sobre la titularidad efectiva de los clientes que sean entidades legales, con el fin de verificar y registrar información que identifique a cada persona que abre una cuenta. ¿Qué significa esto para usted? Cuando abra una cuenta, le solicitaremos su nombre, dirección física, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. También podemos solicitarle que presente su licencia de conducir u otros documentos de identificación.